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公安部破获针对韩国电信诈骗 涉案金额过亿

  近日,在公安部的直接指挥下,辽宁、吉林、福建、山东、广东5省公安机关集中统一行动,成功摧毁一个专门针对韩国民众实施诈骗的跨国电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人235名,其中,中国大陆籍犯罪嫌疑人184名、韩国籍犯罪嫌疑人51名。根据目前掌握的犯罪证据,该团伙疯狂实施电信诈骗犯罪案件1200余起,涉案金额1亿多元人民币。


  今年2月26日,辽宁省沈阳市公安机关接群众举报称,沈阳市某地可能藏匿一个针对韩国民众实施诈骗的电信诈骗犯罪团伙。辽宁省公安机关开展深入侦查后,确定存在一个涉及辽宁、吉林、山东、福建、广东等省的专业化电信诈骗犯罪团伙。案件上报公安部后,公安部高度重视,将其列为部督案件,立即组织涉案地公安机关组成联合专案组,迅速开展专案侦查。


  经过三个多月的缜密侦查,专案组查明,该团伙通过雇佣韩国籍和懂韩语的中国籍朝鲜族犯罪嫌疑人,利用网络改号电话,假冒韩国首尔大检察厅工作人员向韩国民众拨打电话,以被害人银行账户涉嫌洗钱犯罪为名,诱骗被害人登录钓鱼网站,通过网站后台获取被害人银行账户的账号、密码等信息后,将被害人卡内资金转至多个事先在韩国开通的银行账户内,由在韩国境内的犯罪团伙成员进行取款、转存。


  该电信诈骗犯罪团伙组织严密、分工明确,团伙中既有大量实施诈骗的一线话务人员,也有专门收集韩国籍人员信息、实施网上转账的人员,还有提供网管设备的技术人员以及在韩国境内提款、境外地下钱庄转账人员。


  近年来,中国警方进一步加强国际、两岸警务合作,联手中国台湾警方以及东南亚、南亚、大洋洲等一些国家警方,先后侦办了多起跨国电信诈骗专案,打掉了一大批跨国电信诈骗犯罪团伙,破获了一大批电信诈骗案件,狠狠打击了电信诈骗犯罪分子的嚣张气焰。


  针对电信诈骗犯罪的新形势新特点,公安部有关负责人表示,中国警方将及时调整打击策略,始终对电信诈骗犯罪保持严打高压态势。


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  电信诈骗团伙瞄上韩国泰国等“新大陆”


  本报记者卢杰李恩树


  作案千余起、涉案金额上亿元!6月11日上午,在公安部的直接指挥下,辽宁、吉林、福建、山东、广东5省公安机关同时出警,又一起特大跨国电信诈骗专案成功收网。


  《法制日报》记者今天从公安部了解到,该电信诈骗犯罪团伙训练有素,反侦查能力极强。目前,公安机关已经抓获犯罪嫌疑人235名,其中,中国大陆籍犯罪嫌疑人184名、韩国籍犯罪嫌疑人51名。


  每周进账200万元


  2012年3月,辽宁省沈阳市苏家屯区的一处民房内,隐约可以听到韩语对话的声音。


  “您好,我是首尔大检察厅调查科的李某,在我们调查一起银行案件时,发现有件事情和您有瓜葛……从这个存折里已经洗走了二亿六千万韩元,根据韩国刑法,乱给他人提供存折的处3年以下监禁或罚款3000万元,这个你明白吗?”


  “我们的通话已经被录音,我现在把电话转到金融监督员那边,等会儿您好好配合他就可以了……”


  话务员的话音未落,一旁的孙力就像个导演一样,比了一个手势,随即,一个所谓的“金融监督员”拿起电话,粉墨登场。不多久,受骗人已经被这个所谓的“金融监督员”唬得惊慌失措,按照电话提示,登录“金融监督员”提供的钓鱼网站,输入银行账号密码。随后,受害人账上的几百万韩元就被转走。


  34岁的孙力是辽宁抚顺人,自从发现了“电信诈骗”这个来快钱的渠道后,他就一门心思研究怎么拓展自己的“业务”。他纠集训练出3个诈骗小组,由阿金、阿权、阿斌分别负责,窝点都在苏家屯区。孙力把自己的“业务对象”设置得很明确:专门骗韩国人。


  为了让这个骗局更逼真,他花钱雇佣一批朝鲜族妇女来假冒韩国首尔大检察厅的工作人员,向韩国籍受害人打电话。据侦查,该团伙每周进账达200万元人民币。


  涉案人员达70余人


  2月26日,辽宁省沈阳市公安局和平分局接到相关举报后,迅速将视线锁定在苏家屯区这一诈骗团伙身上,并成立“2·26”专案组进行严密侦查。


  经过一个多月的艰苦侦查,专案组发现了在沈阳苏家屯地区以孙力、金雷、李林为首的3个电信诈骗团伙,其诈骗对象均为韩国人,诈骗窝点都在沈阳地区,涉案人员达70余人。


  同时,专案组还发现,这3个团伙的主犯与吉林、山东、广东、福建四省的相关人员联系十分密切。原来,在这些省份中,有人为沈阳诈骗团伙提供技术支撑、被害人信息、诈骗账户等服务。


  “这些团伙内部分工明确,团伙之间的关系也错综复杂。比如,沈阳孙力团伙作案用的‘网关’、韩国网上银行账户以及受害人信息都是由金雷提供,而金雷又是从山东威海的嫌疑人手中购买网关,从青岛嫌疑人手中购买韩国被害人的信息,从烟台、威海、青岛等地购买作案使用的网上银行账户。”专案组民警告诉记者。


  此案涉案线索范围广泛,诈骗金额巨大,且侵害的对象均为韩国籍公民。4月13日,公安部将此案列为2012年第12起督办案件。


  诈骗流程步步惊心


  据专案组民警介绍,概括起来,这些诈骗团伙的诈骗流程可以分为“五步走”,步步惊心:


  第一层级,以韩国籍人员为主,负责通过非法渠道获取简称为“条子”的韩国公民个人信息,并在韩国境内开通大量网上银行账户,这些账户被称为“冰箱”,建立与韩国正规银行网站内容相同的钓鱼网站;


  第二层级,在国内分配获取的“条子”、“冰箱”等信息,并分发至下一层级;


  第三层级,由相应层级人员负责租房、购买电脑、网络设备等作案工具,雇佣朝鲜族话务人员;


  第四层级,话务人员按照诈骗剧本,实施诈骗,诱使被害人登录钓鱼网站,获取被害人银行密码后,迅速转移资金至“冰箱”内;


  第五层级,在“冰箱”装满后,负责提取转移“冰箱”内的资金分成。为不被韩国银行监管部门发现,通常单个“冰箱”存款数量达到1000万韩元左右即为装满。


  公安部有关负责人表示,近年来,随着打击力度加大,跨国电信诈骗犯罪呈现出一些新的特点,比如境外犯罪窝点的大陆嫌疑人比例持续减少;诈骗大陆民众的犯罪分子已由台湾、东南亚各国向更远的南亚、大洋洲国家转移;设在大陆的诈骗窝点已由开始的骗大陆、台湾民众改为骗韩国、泰国等国民众,以逃避我国警方的打击。


  “只要犯罪分子在中国境内实施犯罪,不管侵害到哪个国家民众利益,中国警方都将坚决依法严厉打击,决不手软。”这位负责人表示。


  本报北京6月15日讯

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