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两个境外电信诈骗团伙被端

  本报讯 昨日,北京警方宣布,近期成功在马来西亚端掉了两个电信诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人86名,已初步核破本市案件20余起,涉案金额500余万元人民币。市公安局同时宣布,昨天至年底,北京警方在全市范围内开展打击防范电信诈骗专项行动。


  “电表欠费”原来是电信诈骗


  据警方通报,今年3月本市出现了新的电信诈骗案。连续有两位事主报案,称有人冒充电力公司职员,拨打事主家中电话,谎称事主家中电表欠费,后又冒充公安机关民警,以事主涉嫌犯罪、需对事主财产进行核查为名实施诈骗。


  刑侦总队反电信诈骗案件侦查支队侦查发现,犯罪嫌疑人实施诈骗的犯罪窝点位于马来西亚。专案组迅速抽调专人组成调查小组,连夜飞赴古晋市。5月9日上午10时,调查小组会同台湾警方代表和马来西亚当地警方,出动警力60余人,开展统一行动,抓获犯罪嫌疑人86名,其中台湾地区犯罪嫌疑人54名、大陆地区犯罪嫌疑人29名、马来西亚籍犯罪嫌疑人3名,缴获大量手机、电脑、电话、诈骗剧本、通讯设备等作案工具。在我国驻马来西亚大使馆的大力协助下,29名大陆地区犯罪嫌疑人已于6月11日被押解回京。


  诈骗人员底薪五千 骗成功还提成


  经审查,该团伙成员均自今年3月前往马来西亚实施诈骗,先后使用的话术有,歌华有线电视欠费、信用卡恶意透支、医保卡涉嫌犯罪、电表欠费等,涉案范围涉及全国多个省市。


  警方透露,该团伙成员分工明确,一线人员负责拨打电话,二线人员冒充公检法人员,三线人员则冒充公检法部门领导,负责指挥事主转账。这些拨打电话人员的底薪为5000元,再按照诈骗所得3%、5%到6%、8%的比例拿提成。


  破案后境外追赃难 被骗群体七成为女性


  刑侦总队十支队副支队长王琪介绍,为了逃避打击,近年来,电信诈骗案的犯罪分子的作案地已经开始向境外转移。目前,在境外实施的欠费诈骗案件占总发案数的28%,被骗群体中70%为女性。


  境外电信诈骗案件危害较大,多是将事主一辈子的积蓄全部骗走。民警介绍,犯罪团伙有专业的转账集团,很快就能把所有赃款转往国外。犯罪嫌疑人多是20到40岁的青年人,收到钱后很快挥霍。而且,由于境外追赃合作机制尚未健全,所以即使破了案,也很难追缴回赃款。


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  电信诈骗催生非法供卡团伙


  昨日记者从丰台检察院获悉,电信诈骗案件频发,在诈骗过程中,犯罪分子需要大量的银行卡快速转移赃款,从而催生了非法提供银行卡的犯罪组织。


  近日,北京市丰台区人民检察院审查办理周某涉嫌妨害信用卡管理罪案。


  周某是一个23岁的外地女孩。2013年2月,周某来北京打工,她在网上看到消息“找人帮忙开银行卡,办一张100元”,周某就立刻联系了对方。


  4月27日,周某和发布消息的男子见了面。男子交给周某两张他人的身份证,安排她去一家银行办理银行卡,而自己则在银行外等候。周某利用其中一张身份证的信息成功办理了一张银行卡后,又跟随男子来到另一家银行。当她再次冒用他人身份证办理银行卡时,被工作人员发现报警。周某被抓获,带她来办卡的男子却逃离现场。


  据左菲娅检察官介绍,使用虚假的身份证骗领信用卡的行为,触犯了妨害信用卡管理罪。近年来电信诈骗案件频发,在诈骗过程中,犯罪分子需要大量的银行卡快速转移赃款,从而催生了非法提供银行卡的犯罪组织。这些人员通过雇人使用虚假身份办理银行卡等各种非法渠道获得银行卡,然后将其提供给诈骗团伙。许多不明就里的求职者实际上成了犯罪分子的帮凶。